Tether pomohl zablokovat podvod za 225 milionů dolarů

Americké úřady rozbily jednu z největších kryptopastí posledních let. Tether zmrazil 225 milionů dolarů v digitálních dolarech (USDT), které měly skončit v rukou podvodníků. Ti vylákali peníze z více než 400 lidí přes falešné kryptoinvestice. Pomohl blockchain, technologie sledování i spolupráce s tajnou službou.

Podvodníci pracovali chytře. Vsadili na důvěru lidí. Nalákali oběti, aby vložily peníze do „investic“, které ve skutečnosti neexistovaly. Peníze pak převáděli mezi stovkami digitálních peněženek. Vše mělo zakrýt původ a zamést stopy. Jenže tentokrát to nevyšlo. Americké ministerstvo spravedlnosti s pomocí FBI a tajné služby vysledovalo peníze a požádalo soud o jejich zabavení.

Složitá síť, jednoduchý cíl

Vyšetřovatelé mluví o „jednom z nejsložitějších případů kryptopodvodů“. Operace probíhala napříč kontinenty. Peníze proudily mezi platformami a účty, za kterými stáli dobře organizovaní pachatelé. Používali metodu zvanou pig butchering – falešné vztahy, důvěra, manipulace. Výsledek? Lidé přišli o úspory.

Ministerstvo podalo žalobu u federálního soudu ve Washingtonu. Míří na 225,3 milionu dolarů, které byly spojeny s praním špinavých peněz.

Tether zareagoval rychle

Firma Tether nezůstala stranou. Zaměřila podezřelé transakce a okamžitě zmrazila prostředky na blockchainu. Sama potvrdila, že za poslední dobu zastavila přes 2,7 miliardy USDT v případech souvisejících s kriminalitou. V tomto případě šlo o vůbec největší zabavení kryptoměn, jaké kdy americká tajná služba provedla.

„Díky koordinaci s úřady jsme byli schopni jednat rychle a účinně,“ uvedl Tether.

Spolupráce se týkala nejen sledování transakcí v reálném čase, ale i přímé výměny dat s FBI a tajnou službou. Ty operaci vedly ze San Francisca a brzy zasáhly. Tether použil interní nástroje, aby podezřelé adresy identifikoval a zablokoval.

Cíl: vrátit peníze obětem

Americká prokuratura teď usiluje o to, aby zabavené peníze byly navráceny těm, kdo o ně přišli. Právníci z ministerstva se opírají o zákony proti praní peněz a o spolupráci se zahraničními partnery.

„Ztráty z kryptopodvodů přesáhly loni 5,8 miliardy dolarů,“ upozorňuje FBI. A připomíná, že každý takový případ je třeba hlásit přes portál IC3.

Blockchain není neviditelný

Podvodníci se spoléhali na to, že kryptoměny jim dají anonymitu. Ale technologie funguje oběma směry. Každý převod je zaznamenaný. A když firmy jako Tether spolupracují s vyšetřovateli, stopy mizí jen těžko. Tentokrát zůstaly důkazy zachované. A místo výdělků mají pachatelé na krku zabavený majetek a soud.

Zdroje info: https://coincentral.com/tether-assists-doj-in-225m-crypto-scam-takedown-linked-to-confidence-fraud/, https://www.theblock.co/post/358774/feds-file-to-seize-225-million-worth-of-crypto-in-historic-us-secret-service-bust

Náhledové foto: Pixabay